Objetivo:
General: Al finalizar el curso los participantes poseerán en un 100% los conocimientos que les permitirán comprender la importancia de la prevención del lavado de dinero.Específicos: •Que los participantes estén conscientes de los efectos económicos, sociales y políticos del lavado de dinero en la economía del país. •Los participantes podrán identificar en una lista de cotejo, operaciones inusuales y sospechosas que implican un proceso de lavado de dinero. •Con un 100% de eficiencia podrán, los participantes delinear estrategias empresariales tendientes a prevenir el delito de lavado de dinero.